Livro: Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro - Maria Balbina Martins de Rizzo - Sebo Online Container Cultura

Conainer Cultura

Olá, identifique-se ou cadastre-se para fazer pedidos

.

Prevenção À Lavagem De Dinheiro Nas Instituições Do Mercado Financeiro

Descrição do Livro

Livro vendido!

Informe o seu e-mail abaixo que lhe avisaremos assim que o produto estiver disponível

Ler História +Deste Autor

História do Livro

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita., Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia., Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.

Container Cultura Serviços de Varejo Ltda - Rua Frederico Weege, 400 - Centro - Pomerode/SC - 89107-000 - CNPJ 23.640.838/0001-45 - e-mail: contato@containercultura.com.br